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Geldwäsche
Razzien gegen kriminelles Neonazi-Netzwerk

Polizei findet Drogen und Geld Razzien gegen kriminelles Neonazi-Netzwerk

Das Thüringer Landeskriminalamt geht seit Freitagmorgen gegen ein hochkriminelles Neonazi-Netzwerk in Thüringen vor. 26.02.2021
Banken am Geldwäsche-Pranger

Erhebliche Defizite Banken am Geldwäsche-Pranger

Experten weisen seit Jahren auf Lücken im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche hin. Eine neue länderübergreifende Recherche zahlreicher Medien legt einmal mehr den Finger in die Wunde. 21.09.2020
Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Medienberichte Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Seit Jahren weisen Experten auf Lücken im weltweiten Anti-Geldwäsche-Kampf hin. Auch die neue länderübergreifende Recherche zahlreicher Medien legt einmal mehr den Finger in die Wunde. 20.09.2020
Realität übertrifft jede Fantasie

Meinungen Realität übertrifft jede Fantasie

Die Geschichte der Bundesrepublik ist reich an Wirtschaftsskandalen. Mit dem Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard scheint ein Fall der Superlative hinzuzukommen. 01.09.2020
Realität übertrifft jede Fantasie

Meinungen Realität übertrifft jede Fantasie

Die Geschichte der Bundesrepublik ist reich an Wirtschaftsskandalen. Mit dem Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard scheint ein Fall der Superlative hinzuzukommen. 01.09.2020
Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Razzien im Raum Frankfurt Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Datenleaks zu internationalen Finanzströmen haben zu Ermittlungen gegen vorläufig sieben Beschuldigte in Deutschland geführt. Nun gab es bundesweit Durchsuchungen. 11.08.2020
Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

Zwei Jahre Arrest Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

30 Jahre war Omar al-Baschir im Sudan unantastbar. Dann wurde er als Staatschef gestürzt. Zwar wirft ihm das Weltstrafgericht Völkermord vor. Aber in seiner Heimat ist er nun nur wegen Korruption verurteilt worden. Muss er sich bald für schwerwiegendere Taten verantworten? 13.12.2019
Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Auf 17 Jahre verlängert Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Ein brasilianisches Berufungsgericht hat eine Verurteilung des früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bestätigt und seine Freiheitsstrafe auf 17 Jahre verlängert. 28.11.2019
Die E-Offensive von Scholz; Steuergeschenke für E-Autos

Milliardenschweres Steuerpaket Die E-Offensive von Scholz; Steuergeschenke für E-Autos

Scholz-Tag im Bundeskabinett: Der Vizekanzler leitet die Sitzung, weil die Kanzlerin im Urlaub ist. Und er sorgt selbst für die Hauptthemen. Scholz springt der Autoindustrie zur Seite. 31.07.2019
Kabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Zusätzliche Meldepflichten Kabinett beschließt schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

In Deutschland werden jedes Jahr mehrere zehntausend Verdachtsfälle von Geldwäsche gemeldet. Transparency International schätzt, dass Kriminelle allein am deutschen Immobilienmarkt jährlich Milliarden Euro waschen. Jetzt verschärft die Bundesregierung die Vorschriften. 31.07.2019
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Deutschland Bericht: Rekordhoch bei Verdachtsfällen auf Geldwäsche

Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind einem Medienbericht zufolge im Jahr 2018 in Deutschland auf ein Rekordhoch gestiegen. Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf den ihm vorliegenden Jahresbericht der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes berichtete, gingen vergangenes Jahr 77 252 entsprechende Meldungen ein. 09.07.2019
Spielbank-Betrug: Wo sind die 760 000 Euro geblieben?

Länderspiegel Spielbank-Betrug: Wo sind die 760 000 Euro geblieben?

Das Amtsgericht verurteilt eine frühere Mitarbeiterin der Spielbank Bad Steben und ihren Noch-Ehemann wegen Untreue. Sie gesteht, Gelder veruntreut zu haben - er dementiert. 23.05.2019

Kampf gegen Steuerbetrug "Panama Papers": Rund 150 Steuerstrafverfahren laufen

Die «Panama Papers» haben einen gigantischen Datenberg über Briefkastenfirmen erbracht. Ein Kasseler Sonderteam hat bisher nur einen kleinen Teil gesichtet - und ist dennoch optimistisch. Die steuerlichen Mehreinnahmen halten sich aber in Grenzen. 23.04.2019

Geldwäsche im großen Stil "Russischer Waschsalon" - 50 Millionen Euro beschlagnahmt

Der «russische Waschsalon» wusch keine Wäsche - sondern Geld. Deutsche Behörden haben einen kleinen Teil von 20 Milliarden Dollar russischem Schwarzgeld sichergestellt, dem Ermittler rund um den Globus nachspüren. 20.02.2019
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International EU-Kommission nennt 23 Geldwäscheparadiese

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission eine schwarze Liste mit 23 Risikostaaten und -Gebieten vorgelegt. Banken und Geldinstitute in der Europäischen Union müssen fortan bei Geschäften mit diesen Ländern besondere Sicherheitsvorkehrungen anwenden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. 13.02.2019
Aufgepasst: Nebenjob mit schlimmen Folgen

Coburg Aufgepasst: Nebenjob mit schlimmen Folgen

Vorsicht Geldwäsche: Eine Rödentalerin lässt sich im Internet als Paketagentin anwerben. Die Masche kommt in Mode und führt zu nichts als Ärger. 23.12.2015
Die biederen Helfer der Betrüger

Aus der Region Die biederen Helfer der Betrüger

Immer öfter ermitteln Staatsanwälte wegen Geldwäsche. Die Täter sind oft ganz normale Bürger, die auf einen einträglichen Nebenjob hoffen. 13.12.2015
Die biederen Helfer der Betrüger

Länderspiegel Die biederen Helfer der Betrüger

Immer öfter ermitteln die Hofer Staatsanwälte wegen Geldwäsche. Die Täter sind oft ganz normale Bürger, die auf einen einträglichen Nebenjob hoffen. 11.12.2015
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