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Geldwäsche
Griff in Asservatenkammer: Polizeibedienstete räumt Tat ein

Strafprozess in Nürnberg-Fürth Griff in Asservatenkammer: Polizeibedienstete räumt Tat ein

Insgesamt soll die Frau sechsmal zugegriffen und fast 200.000 Euro an sich gebracht haben. 23.06.2026
Facebook-Post entpuppt sich als Falle

Amtsgericht Haßfurt Facebook-Post entpuppt sich als Falle

Eine Frau fällt auf einen vermeintlichen Liebhaber rein und wird so ungewollt zur Geldwäscherin. Auch eine Selbstanzeige rettet die 46-Jährige nicht. 21.05.2026
Zoll entdeckt mehr als 84.000 Euro Bargeld bei Kontrolle

A3 bei Bayerischer Wald Zoll entdeckt mehr als 84.000 Euro Bargeld bei Kontrolle

Ein Karton voller Geldscheine, ein positiver Drogentest und ein mysteriöser Auftrag nach Frankfurt. Was steckt hinter dem Fund auf der Autobahn? 25.03.2026
„Göttin des Reichtums“ zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt

Betrugsfall in Großbritannien „Göttin des Reichtums“ zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt

Die chinesische Betrügerin wurde in Großbritannien wegen Geldwäsche verurteilt. Mit ihrem Schneeball-System betrog sie über 128.000 Menschen. 11.11.2025
Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt

Ollanta Humala Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt

Er soll illegale Wahlkampfspenden des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht und der venezolanischen Regierung angenommen haben. Humala ist nicht der erste Ex-Präsident, der Ärger mit der Justiz hat. 15.04.2025
Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt

„Love Scamming“ Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt

Mit Fake-Profilen gaukeln Betrüger Menschen im Internet die große Liebe vor, um an Geld zu kommen. Diese Masche nennt man „Love Scamming“. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelte nun gegen einen mutmaßlichen Handlanger. 07.02.2025
Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Kriminalität Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel. Dabei ging ihr auch ein Deutscher ins Netz. 20.12.2024
Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis

Geldwäsche-Skandal im Vatikan Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis

Sechs Jahre nach dem Bekanntwerden des Finanzskandals im vatikanischen Papstchor ist das Prozessurteil gesprochen. Für den früheren Leiter und den ehemaligen Finanzchef des päpstlichen Chors gab es lange Gefängnisstrafen. 11.12.2024
Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Vorwürfe gegen katholische Kirche in Griechenland Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Schwere Vorwürfe gegen zwei ranghohe Geistliche der katholischen Kirche in Griechenland: Es geht um Untreue und Geldwäsche. 27.10.2024
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Festnahmen in vier Bundesländern Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. 24.04.2024
Polizisten entdecken 100.000 Euro an A9

Geldwäscheverdacht Polizisten entdecken 100.000 Euro an A9

Die Verkehrspolizei Hof ist am späten Samstagabend an der A9 im Einsatz. An einer Raststätte stößt sie auf sehr viel Bargeld. 04.12.2023
Geldwäsche im größeren Stil?

Kronach Geldwäsche im größeren Stil?

Vor dem Amtsgericht Kronach wird derzeit ein dubioser Fall verhandelt. Dabei geht es um 150 000 Euro, die auf dem Konto der Angeklagten landeten. 27.10.2023
Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Immobilienaffäre, Geldwäsche Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater. 25.07.2023
Ein Mafiaexperte in Coburg

Kriminalität Ein Mafiaexperte in Coburg

Auch in deutschen Kleinstädten kann man sich nicht vor Cosa Nostra und Co. in Sicherheit wiegen. Ein Fachmann erklärt am Coburger Casimirianum, wo er in Bayern Mafiaaktivitäten entdeckt hat. 01.12.2022
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Verbrannt, verdaut, zerfleddert Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht. 08.08.2022
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Nordrhein-Westfalen Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe. 27.10.2021
Was ist Geldwäsche?

Vorgehen, Ziel und Herkunft Was ist Geldwäsche?

Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff? 21.09.2021
Der gläserne Bürger

Kommentar zu EU-Bargeldplänen Der gläserne Bürger

Zu Plänen der EU, Bargeldzahlungen über 10 000 Euro zu verbieten. 12.05.2021
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